Bole新闻专讯:泰国警方于4月5日通报,一名涉嫌参与加密货币投资诈骗的菲律宾籍女子在曼谷被成功逮捕,案件涉及金额至少达500万泰铢,引发外界对跨境金融诈骗的高度关注。
据警方介绍,58岁的嫌疑人吉娜·罗马诺于当日上午9时许,在曼谷拍耶泰区一处租住房内被拘捕,此次行动由泰国旅游警察第二分局执行。初步调查显示,该女子持旅游签证入境泰国,随后参与一个跨区域诈骗团伙活动。
警方调查发现,该诈骗团伙主要通过社交媒体平台实施犯罪,利用虚假加密货币投资项目作为诱饵,针对泰国东北部民众进行诈骗。嫌犯通过Facebook向受害者发送相关投资网站链接,诱导其参与所谓高回报项目,从而骗取资金。
来自黎逸府的多名受害者已向警方报案,累计损失金额约500万泰铢。警方进一步披露,该诈骗网络成员至少16人,目前已对包括罗马诺在内的多名嫌疑人申请逮捕令。
调查还指出,罗马诺在团伙中主要负责资金转移及“洗钱”操作,通过多层账户进行资金分流,以掩盖非法所得来源,增加追查难度。警方通过追踪其出入境记录及社交媒体活动,最终锁定其藏身位置并实施抓捕。
目前案件仍在进一步侦办中,相关部门正全力追缉其他在逃成员。泰国警方同时提醒公众,提高警惕,切勿轻信网络高回报投资项目,以免落入诈骗陷阱。