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“新币担保”地下黑市曝光:210亿美元跨国犯罪链引关注
2026-4-15 11:31
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Bole新闻专讯:据美国科技媒体《WIRED》报道,一个名为“新币担保(Xinbi Guarantee)”的中文地下黑市平台长期在即时通讯软件Telegram上公开运作,涉及加密货币诈骗、资金洗钱及人口贩卖等多项非法活动,其累计交易规模约达210亿美元,引发国际关注。


调查指出,该平台主要为各类加密诈骗团伙提供资金结算与流转通道,并逐步扩展至多种非法交易领域,包括电击器、手铐等用于控制人员的工具交易,以及所谓“有偿骚扰”等违法服务内容。部分信息甚至涉及疑似未成年人性交易内容,被外界质疑与人口贩卖活动存在关联。


区块链分析机构Elliptic的研究显示,“新币担保”与东南亚多地诈骗网络关系密切,尤其与缅甸、柬埔寨及老挝等地区的诈骗园区存在资金往来。这些园区长期被指控通过非法手段控制人员从事网络诈骗,形成跨国犯罪产业链。


在监管层面,2026年3月英国政府已正式对“新币担保”实施制裁,认定其为协助诈骗及人口贩卖的重要平台,并指出相关行为涉及严重人权问题。


尽管已遭制裁并多次被媒体曝光,该平台相关账号仍持续在Telegram上活跃运行。数据显示,在制裁后的19天内,该平台仍完成约5.05亿美元交易,用户规模接近50万人。


对于相关情况,Telegram方面此前表示将对用户行为进行个案评估,并强调平台致力于保护用户隐私及资金流动自由。但多家研究机构认为,该平台已在事实上成为非法资金流转的重要渠道之一。


截至目前,Telegram方面尚未就是否采取进一步限制措施作出最新公开回应。

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