Bole新闻专讯:泰国商业部商业发展厅近日启动强化执法行动,对涉嫌违规经营的外资法人实体展开全面排查。官方指出,在初步调查中已发现大量企业存在规避监管、未经许可经营限制性业务的情况。
商业发展厅厅长普蓬表示,部分企业外资持股比例从50%起,通过结构性安排规避监管,在未获得许可的情况下从事《外商经营法(1999)》附表所列限制类业务,已涉嫌违反相关法律规定。
为提升监管效率,相关部门已引入数据分析与跨部门信息比对技术,对多项政府数据库进行整合筛查,以识别高风险法人实体及异常经营行为。
初步统计结果显示,目前已发现共6551家外资企业在泰国从事未经许可的经营活动,涉嫌违反外资经营相关法律。相关案件已进入进一步核查阶段,并由商业发展厅联合特别案件调查厅(DSI)、国家警察总署及税务部门共同推进调查,以追查背后可能存在的完整经营网络。
官方重申,根据《外商经营法(1999)》规定,外资企业在泰国开展业务必须严格依照附表分类及许可制度执行。该法对不同类型业务设有明确限制,违规经营或协助违规行为者,可能被认定为共同违法人。
法律条文明确指出,相关违法行为最高可判处不超过3年监禁,或罚款10万至100万泰铢,或并处监禁与罚款。
商业发展厅表示,未来将持续加强主动监管机制,通过数据系统联动与风险模型分析,提升对可疑企业的识别能力。同时呼吁社会公众积极提供线索,共同维护泰国市场的透明性与公平竞争环境。