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中国男子成跨国诈骗“钱袋子”?泰国警方查出数千万资金链
2026-5-12 19:40
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Bole新闻专讯:一起牵涉跨国诈骗网络的案件,近日在泰国持续发酵。5月12日,泰国国家警察总署署长吉提拉·潘佩对外披露,一名中国籍男子“陈明晨”疑似在跨国诈骗集团中扮演关键角色,主要负责充当“资金钱包”,协助多个诈骗团伙进行资金流转。目前调查发现,该网络的资金往来规模已达到数千万泰铢。


案件源于此前泰国警方在春武里府展开的一次突击搜查行动。行动中,警方在一处住所内发现大量武器与战术装备,其中包括战争级武器、爆炸物以及多种军事用途器材。随着调查深入,警方开始从武器来源、资金流向以及通讯记录三个方向同步追查,线索逐渐指向一个更大的跨国诈骗体系。


警方调查发现,这名中国男子很可能是诈骗集团的“资金中转站”。简单说,就是负责收钱、转钱、再分发资金的人物。通过他的账户,资金在多个国家之间来回流动,金额动辄数十万、甚至上百万泰铢,一段时间内累计流水已达到数千万泰铢规模。警方怀疑,这些资金与邻国的电信诈骗团伙存在明显关联。


至于查获的武器装备,警方也在进一步追溯来源。根据初步调查,其中一件武器曾属于一名警察,后来被多次转手抵押,最终流入该嫌疑人手中。至于其他战争级武器,目前仍在追查其购买渠道以及流入路径。


调查人员坦言,这类案件往往像剥洋葱——越查越深。警方目前已经锁定一批与案件有关的人物,但由于案件涉及面广、情况较为敏感,很多细节暂时无法对外公开。警方担心一旦过早披露,相关人员可能提前察觉而选择潜逃。


不过可以确认的是,警方已经根据现有证据抓获了5名与该网络有关的嫌疑人,另外还有数人正在被追查之中。调查仍在持续推进。


面对外界质疑泰国情报与防范系统是否存在漏洞,警察总署方面也作出回应。警方表示,此案恰恰说明现有情报系统仍然有效,否则嫌疑人也不会被成功抓获。但不得不承认,近年来一些犯罪团伙的隐蔽手段越来越复杂,他们往往刻意隐藏身份、规避背景审查。


例如这名被调查的中国男子,在中国与泰国都没有犯罪记录,从表面看几乎“干净得像一张白纸”。也正因为如此,才让案件在初期并未引起过多警觉。


案件曝光后,泰国警方已要求相关部门加强对外国人员背景审查,并进一步收紧资金与可疑交易的监控措施,希望尽量堵住可能被犯罪集团利用的漏洞。


至于这条跨国诈骗资金链究竟延伸到哪里、背后还有多少人参与,或许还需要更多时间才能逐渐浮出水面。

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