Bole新闻专讯:泰国警方针对“外国人挂名持股(Nominee)”及非法经营问题的打击行动持续升级。5月21日,泰国国家警察总长吉迪拉警上将在总理府公开表示,警方已经掌握大量相关资料,近期将再次展开新一轮大规模联合执法行动,重点打击外国人利用泰国人挂名持股、非法控制企业及土地等违法行为。
警方透露,自2026年1月起,相关部门就已开始持续收集数据并建立完整数据库,同时不断向政府高层汇报调查进展。警方强调,若外国投资者依法合规经营,政府自然会依法保障,但对于利用灰色手段规避法律、非法持有产业或操控企业的行为,警方绝不会坐视不管。
泰国国家警察总长更直言,“泰国土地怎么能让外国人非法持有?”如果任由问题持续扩大,未来执法难度将越来越高,因此警方决定从现在开始全面收紧执法,而不是等问题恶化后再处理。
警方指出,近期在苏梅岛、帕岸岛等旅游地区展开的清查行动,仅仅只是开始。此前行动中,警方已发出3张逮捕令,目前已成功抓获2名嫌疑人,另有1人在逃。调查人员在被捕人员的公司注册资料、电脑、财务账目及电子数据中,发现大量异常信息,并已展开进一步资金流向及关联网络调查。
泰国警方表示,下一轮行动将扩大至多个地区同步展开,但具体目标地点暂时不会公开。执法重点除了外国人非法经营外,还包括非法就业、违规商业活动、地产持有问题以及相关跨境资金链调查。
警方同时强调,此次行动属于政府重点整顿项目之一,未来将持续加强对旅游区、热门投资区及外籍人士聚集区域的监管力度,防止违法经营问题演变成长期性灰色产业链。对于涉及“挂名公司”、非法代持及跨境资本运作的案件,后续不排除扩大追查更多关联人士及幕后资金网络。