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泰国突袭16省23地!22人落网,涉电诈洗钱与跨境偷渡网络
2026-5-21 19:40
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Bole新闻专讯:泰国警方21日展开一场覆盖范围极广的大规模清剿行动。泰国刑事调查局联合多部门,在全国16个省份同步突袭23处目标地点,一举逮捕22名涉嫌重大犯罪的嫌疑人,并查获超过2000万泰铢资产。警方表示,此次行动牵出的并非普通诈骗团伙,而是一个横跨电信诈骗、洗钱操作及非法跨境偷渡的高度组织化犯罪网络。


根据警方通报,该犯罪集团内部层级清晰、分工细密,有人专门负责转运人员,有人负责操控银行账户,还有人利用公司外壳和“人头账户”进行资金漂白。整个运作链条像流水线一样环环相扣,试图把非法资金“洗”得干干净净。


更引人关注的是,调查过程中,警方发现该网络还涉嫌协助非法人员跨境流动,其中部分案件与中国公民非法出入境问题存在关联。目前,相关线索仍在进一步深挖中。


据了解,此次全国同步行动中,执法人员查获大量涉案财物,包括现金、银行卡、银行存折、豪车、黄金以及多处房产。不少用于隐藏资金流向的空壳公司,也已被警方锁定。


警方透露,该团伙资金来源涉及泰国全国至少181起诈骗案件,累计涉案金额高达1.85亿泰铢。换句话说,这已经不是“小打小闹”的诈骗团伙,而更像一个成熟运转的地下黑色产业链。


有办案人员坦言,如今这类跨国犯罪网络越来越“职业化”。从诈骗、洗钱到偷渡,每个环节几乎都有专人负责,甚至形成固定合作模式。一旦资金流动起来,追查难度往往会迅速上升。


与此同时,泰国警方也开始重点清查所谓“人头账户”问题。近年来,大量诈骗资金会通过临时账户快速转移,有些账户持有人甚至并不清楚自己已卷入犯罪链条。


目前,22名嫌疑人已被带回进一步审讯,警方表示,案件侦办仍在持续扩大,不排除后续还会有更多涉案人员落网。


随着东南亚多国近期连续加强对电诈、洗钱及非法跨境活动的打击力度,区域性联合清查行动,或许也会越来越频繁。

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