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泰国严查外籍“代持公司”,涉以色列籍泰国身份被追查
2026-5-28 16:34
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Bole新闻专讯:泰国相关部门近日加大力度打击“名义持股(代持)”企业问题,在素叻他尼府下辖的帕岸岛与苏梅岛等旅游热点地区展开企业数据回溯调查,重点核查外籍人士与泰国籍身份混合持股企业的财务与经营状况。


据泰国商业发展部门统计,帕岸岛现有约4761家注册法人企业,其中涉及外资持股49%的公司达3188家。在这些企业中,以以色列籍相关股东占比最高,达到约720家公司,明显高于其他国家群体。


调查还发现,部分拥有“泰国国籍”的以色列背景人士,通过婚姻或长期居留等方式取得国籍后参与企业经营,并涉及酒店、旅游、餐饮、教育及房地产等多个领域。


相关部门在检查过程中发现,一些企业财务报表存在异常,包括资产、投资与亏损数据不匹配,甚至部分公司未按规定提交完整财务报表,涉嫌通过异常账目掩盖真实资金流向。


执法人员指出,这类行为可能涉及利用“名义持股结构”隐藏外资控制权,同时借由复杂交易结构规避监管。部分企业还被怀疑通过虚构投资规模,以满足入籍或长期经营条件。


目前,泰国多部门已协调展开联合调查,将对相关企业逐一进行背景审查与资金流向追踪,并不排除后续采取进一步法律行动,包括撤销违规经营资格或国籍审查等措施。


泰国方面强调,此次行动旨在规范外资经营秩序,防止非法资金与违规代持行为影响当地经济与国家安全。

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