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中国老板幕后操盘!两名泰籍嫌犯协助洗钱被捕
2026-6-8 12:29
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Bole新闻专讯:泰国网络诈骗犯罪持续蔓延之际,泰国在线反诈骗中心(ACSC)联合警方展开深入调查,成功追查出一条专门为诈骗集团洗白赃款的资金链。2026年6月7日,警方依据法院于2026年4月30日签发的第2495-2496/2569号逮捕令,拘捕38岁的素美及34岁的塞塔威,两人涉嫌诈骗公众、输入虚假电脑数据、洗钱及参与犯罪组织活动。


警方表示,自2026年初以来,通过国家警察总署线上报案系统统计发现,冒充执法人员进行电话恐吓诈骗的案件持续增加,相关案件已超过630宗,累计损失金额接近1.2亿泰铢。


案件调查源于一宗受害者被骗案件。诈骗团伙冒充黎府警署警员,谎称受害者涉嫌违法活动,随后诱骗其将资金转入预先准备好的人头账户。通过ACSC、通讯运营商及金融机构联合分析数据,警方先后逮捕3名负责实施诈骗电话的犯罪嫌疑人,并查获大量SIM Box设备、WiFi路由器、手机、笔记本电脑及电子设备。


随着调查深入,警方进一步锁定一个专门负责转移和漂白赃款的洗钱网络。该团伙将诈骗所得资金用于在大型商场采购啤酒、烈酒、香烟以及其他日用品,再以低于市场价格出售给各类零售商,以此掩盖资金真实来源并切断资金追查路径。


调查显示,塞塔威负责与幕后中国籍老板联系,并利用人头账户资金在各大商场扫码支付采购商品;而素美则负责协调下单、提货及后续销售工作,最终将回收的现金重新交给资金方,再层层转交给幕后操控者。


此外,素美还负责招募亲友申请大型零售商会员资格,以获得大量采购权限,重点购买啤酒、烈酒和香烟等容易变现的商品。完成采购后,相关商品被低价转售给普通商户,再将所得现金回流至犯罪网络。


警方随后分别在北榄府及暖武里府成功拘捕两名嫌犯,并扣押与案件有关的资产作进一步调查。


其中一名嫌犯供述,自己原本经营物流运输业务,后结识一名中国籍老板。对方声称拥有大量海外资金,希望通过特殊方式进入泰国投资,同时规避税务问题。其后,嫌犯提出通过采购酒类和啤酒等易流通商品进行资金转换的方案,并从中收取销售总额5%的佣金作为报酬。


泰国中央调查局(CIB)指出,近年来诈骗集团洗钱手法不断升级,除利用数字资产、房地产及黄金外,也开始通过大宗采购消费品再转售的方式掩盖资金流向,增加执法部门追查难度。


警方特别提醒公众及商户,若遇到明显低于市场价格出售的大量商品,尤其声称来自大型商场渠道的酒类、香烟及日用品时,应提高警惕。这类交易背后可能涉及诈骗集团洗钱活动,相关参与者即使不知情,也可能面临法律风险及刑事责任。

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