Bole新闻专讯:越南与老挝警方近日联合开展跨国执法行动,成功摧毁一个大型网络赌博及洗钱犯罪团伙,并在老挝境内抓获一名中国籍主要头目。该案件涉及资金规模巨大,累计涉案金额高达约4万亿越南盾,引发区域执法部门高度关注。
据执法部门通报,该犯罪团伙长期从事线上博彩及资金清洗活动,主要面向越南境内用户开展赌博业务,并通过复杂资金中转体系进行洗钱操作,每日资金流水高达约400亿越南盾。
调查显示,该团伙原本在柬埔寨活动,因当地执法打击力度加大,于今年2月转移至老挝继续运营,并以注册金融公司的方式进行伪装,掩盖其非法博彩及资金流动行为。
6月上旬,越老联合执法部门展开收网行动,对多个涉案窝点实施突击检查,共控制涉案人员57人,其中包括主要组织成员及运营人员。中国籍主要嫌疑人在行动中被成功抓获。
目前,多名涉案人员已被依法立案调查,相关资金流向及跨境网络仍在进一步追查中。
执法部门表示,此次行动是区域多国联合打击跨境网络赌博及洗钱犯罪的重要成果,未来将持续加强跨境合作,严厉打击利用境外掩护实施的网络犯罪活动。