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美国再挥制裁大棒!胡小伟等太子集团核心人物被列入黑名单
2026-6-24 13:00
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Bole新闻专讯:美国针对太子集团跨国犯罪网络的打击行动进一步升级。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于6月23日晚间宣布,对与太子集团有关的9名个人及26家实体实施新一轮制裁。与此同时,美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)也同步扩大相关限制措施,将H-Pay以及其后续关联实体纳入此前针对汇旺集团的制裁框架之中。


此次被列入制裁名单的重点人物之一,是太子集团核心人物胡小伟。值得关注的是,就在数日前的6月14日,胡小伟已在日本被当地警方逮捕。随着美国最新制裁措施出台,这名长期活跃于跨国商业及金融网络中的关键人物,再次成为国际执法机构关注的焦点。


根据美方披露的信息,胡小伟通过多名下属协助管理其分布在香港和新加坡等地的企业网络,其中包括何浩明、江嘉安以及李煇等高管人员。美方认为,这些企业和人员在相关跨境运作体系中扮演着重要角色。


除了胡小伟及其直属管理层外,多名被指为太子集团核心成员的人士也同时遭到制裁。


其中,陈波拥有柬埔寨、中国、缅甸及瓦努阿图等多个国籍身份。据公开资料显示,他曾在太子集团旗下多家企业担任董事职务,同时也是部分金融及商业机构的重要投资人。


另一名被点名的邱伟仁(又名邱东)出生于福建,持有圣基茨和尼维斯以及塞浦路斯国籍,长期居住在英国伦敦。美方文件称,其被认为与相关诈骗园区投资活动存在密切联系。


戴安(又名戴德文)同样出现在制裁名单中。资料显示,其拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图等多重国籍身份,曾在太子集团及关联地产企业中担任管理职务。


此外,被称为“KOFI”的方智振也受到美方制裁。其出生于浙江义乌,主要活跃于柬埔寨和新加坡两地。根据美方说法,方智振被认为长期参与集团在线支付系统运作,并负责处理部分资金流转业务。


与此同时,拥有柬埔寨和塞浦路斯国籍的罗平华也被列入名单。公开资料显示,其长期在新加坡活动,并被认为是部分相关投资项目的重要参与者。


分析人士指出,这是继2025年10月美国对陈志及太子集团实施首轮制裁后,针对该跨国网络采取的又一次大规模行动。从此次制裁覆盖的人员范围和企业数量来看,美方显然正在进一步扩大追踪和封堵力度,试图切断相关组织在多个司法辖区内的资金流动和商业运作渠道。


不过,截至目前,部分被制裁人员及相关企业尚未就美方指控作出公开回应。随着日本执法部门、美国监管机构以及其他国家相关部门持续展开调查,后续是否会有更多人员或实体被纳入制裁范围,仍有待进一步观察。


对于国际金融市场而言,这场围绕跨国犯罪网络展开的监管风暴,或许才刚刚进入更深层次的阶段。未来相关案件的发展动向,预计仍将受到各界高度关注。

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