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TikTok“稳赚投资”陷阱曝光,女子630万泰铢瞬间蒸发
2026-6-24 19:02
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Bole新闻专讯:一名29岁女子因在TikTok上接触所谓“Forex投资导师”,误信对方宣传后投入资金,最终损失高达630万泰铢。该案件于2026年6月24日在泰国特案调查厅(DSI)进一步曝光,引发社会对网络投资诈骗的高度关注。


当天,泰国“和平与民主促进协会”主席坦空·吉塔伊萨拉带领一名化名“B小姐”的29岁女职员前往泰国特案调查厅报案,指控相关团伙以“外汇投资(Forex)”为名进行诈骗。受害人来自武里喃府,通过社交媒体接触到所谓QRS公司“导师”,随后逐步陷入投资陷阱,累计损失630万泰铢。


坦空表示,受害人最初因在TikTok观看相关短视频而接触该投资内容,视频中“导师”展示交易方法与收益案例,并以“必须学习风险控制”为话术降低警惕。同时,对方宣称公司在海外注册,但实际在泰国并未获得合法金融监管认可。


案件调查显示,该投资模式通过持续引导受害人小额多次转账,金额从1万泰铢到数万泰铢不等。受害人自2024年1月初开始首次投入2万泰铢,并曾获得5000泰铢回报,此后不断追加投资,最终累计投入达630万泰铢,其中单日交易额最高约4万至5万泰铢。


调查还发现,部分投资者在达到一定“条件”后,会被安排出国参观所谓“海外合作机构”,制造真实投资假象。但本案受害人因未达到要求,仅被安排在曼谷参加所谓“游船晚宴”等活动,以替代出境行程。


坦空指出,该类投资骗局常利用短视频平台传播,通过展示奢华生活方式、海外旅行以及盈利截图来吸引投资者。同时,部分受害人因持续亏损或沉没成本心理,最终不断追加资金,导致损失扩大。


据介绍,受害人目前已向DSI提交转账记录及相关证据,资金分批转账金额从1万泰铢、数万泰铢不等。案件初始投资时间为2024年1月,之后资金不断累积,最终形成超过630万泰铢的损失。


坦空进一步表示,目前已掌握多名受害者线索,其中一名来自武里喃府的受害者损失超过3000万泰铢,另有在日本、美国等地的受害者陆续联系,整体受害人数约10人,并仍在持续增加。


此外,他提到部分个案(包括公众人物)也被卷入争议,但情况复杂,需要进一步核实是否属于真实受害或投资纠纷。DSI方面已介入调查,并将从资金流向及跨境金融链条进一步追查。


坦空强调,尽管部分国家允许外汇交易,但泰国相关投资行为仍处于监管限制范围内,一旦涉及虚假宣传或非法招募投资,即可能构成诈骗犯罪。


他还表示,该类案件与此前多起外汇投资骗局及跨境诈骗案件存在相似模式,可能涉及系统性资金转移与多层级诈骗结构,目前正在进一步调查是否与跨国诈骗网络有关。

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