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跨国洗钱案曝光!266账户流转超千亿资金被端
2026-6-30 14:47
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Bole新闻专讯:近日,越南河静省警方联合多部门成功侦破一起跨国赌博与洗钱案件,该犯罪网络由台湾(中国)籍人员组织操控,在中国境内多地设点运作,通过266个银行账户在短短两个月内完成超过1000亿元资金流转,案件规模与隐蔽手法引发关注。


据调查,该犯罪团伙以台湾(中国)籍人员为核心,在越南境内实施统一指挥与资金管理,并通过在中国境内多个区域租用场所建立运作节点,形成跨境联动的犯罪结构。其中部分活动地点位于中国上海市相关区域的多个公寓内,作为资金中转与人员操作据点。


警方披露,该团伙核心成员包括5名台湾(中国)籍人员,分别为Chang Chia Hsien(1995年10月31日出生)、Yu Li Hao(1998年5月1日出生)、Pan Kun Yen(1992年8月19日出生)、Hsueh Wei Chung(1994年2月1日出生)、Lin Huy Mei(2001年9月19日出生),上述人员负责整体管理与资金调度,并直接指挥在中国境内的工作人员执行具体操作。


为规避监管,该团伙大量招募中国籍人员,以他人名义办理手机号码实名登记及开设银行账户,并分散绑定至不同金融机构。调查显示,每个账户的单笔交易限额为1至3亿元人民币,同时要求账户注册信息与绑定手机号分离,以降低被金融监管系统识别的风险。


资金流转完成后,所有账户数据统一汇总至台湾(中国)方向的核心控制端,由其进行分类管理,并用于接收与清洗来自线上赌博平台的非法资金,形成完整的跨境资金黑链条。


经核查,该网络仅在2026年4月至2026年6月期间,就使用266个银行账户进行资金操作,总交易金额累计超过1000亿元人民币,资金规模极为庞大,且涉及多层拆分与快速转移。


在收网行动中,执法部门共查获56部个人手机、266部用于犯罪操作的手机设备、3台电脑以及大量相关文件与电子证据,完整还原了该团伙的资金运作模式与人员结构。


目前,越南河静省公安机关已依法对该案件立案侦查,并以“赌博罪”与“洗钱罪”对相关嫌疑人提起刑事指控,案件仍在进一步扩展调查中,后续将继续追查资金来源及上下游关联网络

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