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泰国支行高管联手华人诈骗集团,多人领刑最高监禁13年!
2026-6-30 20:20
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Bole新闻专讯:泰国芭提雅法院近日宣判一起备受社会关注的跨国金融诈骗大案,彻底斩断一条由银行内部员工与华人诈骗团伙勾结的黑色利益链。四名泰国银行内部人员利用职务便利违规开户,为华人诈骗团伙提供洗钱通道,致使泰国民众遭受超亿泰铢的巨额损失,主犯四人最终被一审重判13年监禁,其余涉案人员也均获刑追责。


这起案件审理周期跨度已久,芭提雅法院于6月29日正式宣读最终判决结果,合并审理两起关联案件,对8名涉案人员作出多项罪名叠加判决。经法院核查,八名被告人分别涉嫌非法提供银行账户、协助开设涉案账户、包庇电信诈骗、伪造电脑数据、洗钱、伪造官方文件等多项重罪,整套犯罪链路完整且涉案情节极其恶劣。


本次案件的核心涉案人员,是芭提雅当地一家商业银行的支行团队,也是整起诈骗案的关键内鬼。其中包含一名支行行长、一名市场部职员以及两名柜台工作人员,四人全程否认自身罪责,但完整证据链足以坐实其犯罪事实。在明知对方是华人诈骗团伙、且持旅游签证入境的前提下,几人依旧违规操作,大肆为其批量开设银行账户。


这些违规开设的账户,后续全部沦为电信诈骗团伙的“木马账户”,专门用于接收、流转诈骗所得赃款,在一定程度上为跨国诈骗犯罪提供了关键便利,让诈骗团伙得以肆无忌惮收割民众财产。


除了四名银行内部人员,其余四名涉案人员的判决结果也同步出炉。两名负责统筹对接、批量办理账户的华人主犯,分别被判处5年有期徒刑;一名负责出借个人银行账户的泰国男子获刑1年;还有一名负责牵线搭桥、对接客源的中介代理人,被判6年监禁,所有涉案人员无一逃脱法律制裁。


据悉,这起亿元诈骗大案最早曝光于去年5月19日。泰国第二警区刑侦总队带队,联合芭提雅当地警方,对芭提雅素坤逸路商圈的涉事银行支行展开突击搜查,现场固定大量涉案证据,并当场传唤四名银行工作人员带回审讯深挖。


警方在调查中发现了惊人乱象,这家支行违规为外籍人员开设的银行账户数量突破百个。这些账户几乎全部流入跨国电信诈骗网络,成为诈骗分子吸纳民众被骗资金的核心通道,累计造成的民众经济损失超过1亿泰铢,对泰国民间财产安全和本土金融秩序,都造成了极其严重的冲击。


在业内看来,本次雷霆判决意义重大。警方此次精准打击,直接捣毁了外籍诈骗团伙与银行内鬼勾结的灰色产业链,击穿了隐蔽性极强的跨境洗钱网络。泰国法院的重判结果,或许也将成为该国打击网络诈骗、整治洗钱犯罪、肃清金融行业内鬼的标志性判例,极大震慑各类依托金融漏洞作案的跨国犯罪团伙。

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