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泰国捣毁账户“猫池”黑链3人落网,涉倒卖账户跨境诈骗
2026-7-1 13:48
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Bole新闻专讯:2026年7月1日,泰国警方在一系列联合行动中成功破获一宗大型银行账户交易网络案件,抓获多名涉案人员,该团伙被指长期向境外诈骗集团提供“银行账户资源”,形成完整黑产链条。


据泰国警方通报,此次行动由泰国科技犯罪打击部门高层指挥部署,联合多支调查及执行单位展开突袭行动,成功锁定并逮捕3名关键嫌疑人,包括41岁的女子素迈(N.S. Somjai)、45岁的男子威奈(Wina)以及28岁的男子帕格拉(Prakot)。


执法人员在曼谷吞武里区达能空地区一家酒店房间内实施抓捕,当时三人正在进行银行账户及相关金融工具的交接交易。现场查获手机5部(均已绑定银行应用程序)、手机号码3个、银行存折1本、ATM卡16张、他人身份证9张,以及冰毒0.75克和2粒安非他命药丸等,共计41项证物。


调查显示,该团伙专门从事“银行账户收购与转售”业务,由素迈担任核心中介与“猫池窝点”负责人,负责收购已开通银行及电子支付账户,再统一打包转卖给境外诈骗集团,主要流向设在邻国的网络诈骗组织。


警方指出,嫌疑人运作模式为从普通账户持有人手中收购银行账户及已注册手机金融应用的设备,每个账户转售可获利约2000至3000泰铢,该模式已持续运作超过1年。


其中,威奈为出售账户的提供者,而帕格拉为素迈的同伙,同时在现场被查获持有毒品。三人对相关指控均已初步承认。


警方随后对三人分别提出多项指控,包括非法组织或协助买卖银行账户、非法使用电子支付工具、冒用他人身份实施欺诈、协助输入虚假计算机信息,以及允许他人使用自身金融账户用于犯罪活动等。帕格拉则另涉毒品持有罪名。


目前三人已被移交至曼谷布克罗警局,案件将依法进一步调查并扩大追查背后跨境诈骗网络。

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