Bole新闻专讯:泰国中央调查局打击犯罪部门于7月7日宣布破获一起涉及电信诈骗及洗钱案件,一名46岁女子因涉嫌为诈骗集团设立空壳公司、提供“公司人头”和“手机卡人头”等非法服务,协助诈骗集团洗钱超过1亿泰铢,最终在清迈府被警方逮捕。
据警方介绍,此次行动依据曼谷拍昆仑刑事法院于2026年6月9日签发的逮捕令展开。嫌疑人塔雅叻(音译)在清迈府沙拉披县一处公寓内落网,被控涉嫌共同诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱、串谋洗钱、组织非法犯罪集团及参与犯罪团伙等多项罪名。
警方调查发现,该诈骗集团长期以高回报投资项目为诱饵,通过网络虚构商业投资项目骗取受害人信任,并建立严密分工体系,包括负责招揽受害人的成员,以及专门设立法人账户的“公司人头”网络。整个犯罪集团共设立50多家空壳公司,作为接收诈骗资金的渠道。
截至目前,已有大量受害者向泰国多地警方报案,累计被骗金额超过1亿泰铢。警方已收集相关证据,并陆续对50多名涉案人员申请并执行逮捕令。
调查显示,嫌疑女子是其中一家空壳公司的董事,该公司属于诈骗集团控制的50多家公司之一,仅该公司账户便接收了受害者转入的诈骗资金超过300万泰铢。案发后,嫌疑人逃往清迈府藏匿,最终被警方追踪抓获。
嫌疑人供称,自己早年曾前往邻国为电信诈骗集团及网络赌博集团工作,在熟悉整个运作模式后,与昔日同伙共同成立4家法人公司,并开设企业银行账户,再交由电信诈骗集团用于非法资金流转,自己则按利润分红比例获取报酬。
此外,嫌疑人还承认曾负责采购及实名注册大量手机SIM卡,即所谓“手机卡人头(SIM卡人头)”,再提供给电信诈骗集团用于实施诈骗活动。
目前,警方已将嫌疑人移交曼谷空丹警署依法处理,案件仍在进一步扩大调查中,执法部门将继续追查相关涉案人员及犯罪资金流向。