Bole新闻专讯：7月16日，泰国乌隆府警方展开专项行动，突袭多个涉嫌非法金融活动的地点，成功捣毁一个被指与境外中国籍组织者有关的第三方支付通道网络。警方表示，该网络疑长期为网络赌博、电信网络诈骗以及毒品犯罪团伙提供资金转移服务，日均处理资金约300万泰铢，运行近一年，累计资金流水估计超过10亿泰铢。
此次行动由乌隆府警方调查部门执行，警方依据法院签发的搜查令，对多个涉及网络赌博、非法资金流转以及高利贷活动的地点展开搜查，并抓获多名嫌疑人，同时查扣现金、银行卡、电脑设备、车辆及枪支等相关证物。
警方首先突击检查乌隆府直辖县班廊分区一处住宅，调查人员认为该地点涉嫌用于管理网络赌博账户。行动现场抓获3人，包括一名33岁女子、一名23岁女子以及一名20岁男子，并查获相关通信设备。
随后，警方扩大调查范围，对乌隆府直辖县马克坑分区一处办公室展开搜查，再抓获一名36岁女子。警方在现场发现现金15.269万泰铢、大量银行卡，以及21套用于远程控制手机的电脑设备。警方初步判断，这些设备可能被用于搭建第三方支付系统，负责接收、分流及转移犯罪所得资金。
警方调查发现，该办公室由4名泰国籍管理员轮班操作，每班工作12小时，全天候运行。不过，工作人员并无法直接控制整个系统，相关资金操作由一名身处境外的中国籍组织者远程指挥。
据警方透露，该组织者通过Telegram发送中文或英文指令，要求工作人员将资金转入指定银行账户，并明确每笔交易金额。完成转账后，工作人员还需将交易凭证上传至另一个Telegram群组，由专门审核人员扫描交易记录、核对二维码并确认交易。
为逃避泰国银行系统的人脸识别安全措施，该犯罪网络刻意采用手机进行资金操作，而不是通过普通电脑网银方式处理交易。
警方估算，该支付网络每天处理资金约300万泰铢，每月约9000万泰铢，持续运作时间接近一年，累计资金规模超过10亿泰铢。
乌隆府警方指出，近年来网络赌博、电信诈骗以及毒品犯罪团伙越来越依赖第三方支付通道进行资金转移，以替代传统利用个人账户进行洗钱的方式。这类非法支付通道通常按照约3%的比例收取手续费，通过接收犯罪资金、多层账户转移或兑换数字资产等方式隐藏资金来源，最终再提现交给幕后犯罪集团。
警方认为，此次查获的乌隆府办公室位于整个资金洗白链条的后端，主要负责在资金转交幕后控制者前完成最后阶段的转移操作。
与此同时，乌隆府警方还同步展开另一项打击非法高利贷行动。
警方在清元分区一处地点抓获一名49岁男子，并查获4辆属于借款人的汽车、多份借款协议、一把9毫米手枪及50发子弹，以及一支霰弹枪。嫌疑人声称，这些枪支是借款人用于抵押贷款的物品。
随后，警方又搜查三帕劳分区多个仓库及停车地点，抓获一名50岁女子，并追回另外8辆被扣押的汽车和皮卡。
调查显示，该高利贷团伙在放款前，会先从借款金额中扣除20%至23%，以手续费和停车费等名义收取费用。折算后，实际年利率达到120%至228.125%，明显超过法律允许范围。
目前，两起案件仍在进一步调查中。泰国警方正在持续追查资金流向、涉案银行账户及相关人员身份，并进一步锁定境外中国籍组织者以及可能存在的跨国犯罪网络。
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