Bole新闻专讯：7月17日，泰国国家警察总署联合行政部门、商业发展厅及土地厅等多个单位，在春武里府启动“打击外国人挂名持股网络第四阶段”专项行动，出动200多名执法人员，对33家公司、41处目标地点展开同步搜查，涉及案件损失金额约2.35亿泰铢，重点调查外国人涉嫌借用泰国人名义持股、违规持有土地及房地产等违法行为。
此次行动的重要目标之一，是芭堤雅邦拉蒙县一处高档住宅区。调查显示，该住宅区内有8栋住宅涉嫌通过泰国人挂名持股注册公司，再由外国人实际控制房屋及土地。其中，两栋住宅与俄罗斯籍男子伊戈尔（Igor）控制的公司有关。
执法人员进入现场时，伊戈尔正在住宅内，并配合警方调查。他表示，自己已在泰国生活20年，没有泰籍妻子，家人为俄罗斯籍，自己每年返回俄罗斯约3至4次，最近一次于今年5月返回泰国。他承认知道外国人不能直接持有土地，因此自己仅持有购房公司49%的股份，但同时表示，并不认识持有另外51%股份的泰国股东，仅称自己的会计师或律师可能认识相关人员。
随后，警方又搜查另一名俄罗斯籍人士布拉西亚·尤苏普（Brassia Yusup）相关住宅。调查显示，其家族通过公司名义持有该住宅区6栋房屋。现场查扣包括购房宣传资料、水电费单据、税务文件等多项证据，以进一步调查房产实际控制情况。
泰国警方表示，目前锁定的8栋住宅中，伊戈尔相关公司涉及2栋，布拉西亚·尤苏普家族涉及6栋。调查发现，这两个俄罗斯人网络均涉嫌利用泰国人担任挂名股东购买高档住宅，并通过网络宣传，将该住宅区包装为“俄罗斯人社区”对外出售。警方强调，不会允许利用挂名公司规避法律，在泰国建立由外国人实际控制的房地产社区。
调查过程中，警方发现，多名俄罗斯籍持股人均表示不认识持有公司51%股份的泰国股东。警方认为，既然相关人士已在泰国居住超过20年，不可能完全不了解公司股东情况，因此相关说法仍需进一步调查。同时，警方当天还对涉嫌协助设立公司的泰籍会计师、律师采取行动，并向33名持有相关公司股份的外国人发出传唤通知。
针对持有51%股份的泰籍股东，警方调查发现，部分人员身份存疑，甚至可能不存在，后续将调查是否存在虚假注册公司等违法行为。
此次行动源于今年4月警方侦办的一宗涉嫌非法房地产中介及挂名持股案件。随后，春武里府移民警察、地方警察及相关部门持续扩线调查。数据显示，截至目前，春武里府共有注册法人企业76,343家，其中涉及外国股东的企业28,463家，商业发展厅进一步筛查后，发现14,264家公司存在涉嫌使用“挂名股东”的风险。
警方还发现，两名持有泰国执业资格的会计人员涉嫌长期充当挂名股东。其中，一人持股146家公司，涉及金额约1.42亿泰铢；另一人持股40家公司，涉及金额约7,400万泰铢，并与春武里府某房地产项目土地持有情况存在关联。
进一步调查显示，部分俄罗斯籍人士通过俄罗斯网站发布房屋出售及出租广告，并将春武里府一处住宅区宣传为“俄罗斯人村”。调查发现，该网络涉嫌联合泰国人及会计人员设立495家公司，在当地6个住宅项目中控制约775栋独栋住宅，总价值超过50亿泰铢。
警方深入核查后发现，这495家公司中有435家属于外资企业，其中19家公司涉嫌使用挂名股东，另有14家外资企业虽然外国人持股超过50%，仍涉嫌违规持有土地。目前，共有33家公司被列为重点调查对象。
春武里府移民警察已正式对涉案俄罗斯籍人员及相关人员立案调查。其中，以“MR. I”为首的网络涉嫌成立公司购买住宅后转售获利；另一“B家族”网络则涉嫌通过设立公司持有住宅并长期出租，涉嫌违反《1999年外国人经营法》《土地法》及其他相关法律。案件仍在进一步调查处理中。
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