Bole新闻专讯:泰国商业部宣布,自2026年8月1日起,将正式启动针对“代持公司(Nominee)”的专项严查行动,重点打击外籍人士借用泰国人名义持股、规避外资经营限制的违法行为。目前,全国约12万家存在外籍股东的企业已被纳入重点核查范围,其中外籍持股比例接近49.99%法定上限的企业将成为重点检查对象。
据了解,泰国商业部在过去半年的企业注册审查中,共发现3270家新注册公司被列为高风险对象,涉嫌通过泰国人代持股份,实际控制权则掌握在外籍人士手中。相关企业涉及中国、英国、印度、俄罗斯、日本、韩国等多个国家和地区。
根据即将实施的新监管措施,泰国籍股东及公司董事可能被要求提交银行流水等资金证明,以核实投资资金是否真实到位,防止利用虚假股东规避《外国人经营法》相关规定。
与此同时,商业登记部门还将重点检查企业股权变更情况,尤其是原本由泰国人100%持股、随后变更为外籍人士持股的公司,以确认是否存在代持或隐名控股等违法行为。
泰国商业部同时向会计师、律师及法律顾问发出警告,要求停止协助外国人通过代持人规避法律限制。若发现协助违法行为,相关责任人员也可能面临法律追究。
为进一步提升执法效率,商业部还将联合税务局、土地厅、泰国警方及特别案件调查厅(DSI)建立数据共享机制,对涉嫌违法企业开展联合调查,持续追查实际控制人及相关利益链。
随着新规正式实施,在泰国设立公司或计划赴泰投资的外国投资者,应提前核查公司股权结构、资金来源及经营合规情况,避免因代持安排或股权结构不符合规定而面临调查、处罚甚至法律责任。