Bole新闻专讯:泰国经济犯罪调查局(ECD)近日逮捕一名涉嫌参与“黄金投资交易”诈骗集团的57岁女子。警方调查发现,该犯罪网络通过伪造知名金店脸书页面发布投资广告,以高回报为诱饵吸引民众参与所谓“黄金股票交易”,实际却是一场精心设计的诈骗,涉案资金流转高达12亿泰铢。
警方表示,该案件最早可追溯至2023年,当时多名受害者向经济犯罪调查局报案,称在社交媒体看到知名金店投资广告后,被引导加入投资群组。诈骗团伙承诺短时间内可获得高额回报,并在初期向部分投资者发放小额利润以建立信任。当受害者投入更多资金后,却发现无法提取资金,最终意识到被骗,累计损失超过400万泰铢。
经过长时间调查,警方掌握证据并向法院申请逮捕令,目前已确认至少50人涉及该诈骗网络。调查同时发现,整个团伙的资金往来异常庞大,银行账户之间的资金流动累计超过12亿泰铢。
此次被捕的57岁女子被指与资金流向及账户操作有关。她在审讯中否认参与诈骗,但承认曾点击过一条“在线贷款”链接,并提交了身份证件及银行账户信息。随后她并未获得贷款,却发现自己的资料被用于开设“人头账户”,并接到警方传票。因担心牵涉案件,她从沙缴府逃至北榄府躲藏,最终被警方追踪逮捕。
警方表示,目前案件仍在进一步扩大调查中,执法部门正追查其余涉案成员以及幕后操控者。同时提醒民众,在社交媒体看到所谓高回报投资项目时务必保持警惕,尤其是涉及金融投资或虚拟交易的广告,应核实平台和企业真实性,避免落入网络诈骗陷阱。