Bole新闻专讯:泰国警方近日成功捣毁一起“网络恋爱诈骗”案件,并逮捕最后一名涉案嫌疑人。39岁的女子被指为诈骗集团提供“人头银行账户”,协助犯罪团伙转移受害者资金,涉案金额高达约166万泰铢。
警方调查显示,该案件始于2022年12月。当时一名诈骗分子使用名为“Somsak Nguyen James”的脸书账号向受害者发送好友申请,并通过Messenger与其频繁聊天。嫌犯自称是在海外石油钻井平台工作的工程师,并利用翻译软件与受害者交流,同时发送伪造的个人照片和旅行图片,以此建立信任关系。
随着双方交流增多,骗子逐渐发展成“恋爱关系”,通过甜言蜜语加深感情,并以各种理由向受害者索要费用,例如手续费、账户处理费等。2023年1月,骗子谎称可以将银行账户使用权转让给受害者,但需要支付额外费用办理手续,受害者因此多次向指定账户汇款,总金额达1,660,747泰铢。
警方随后调查发现,受害者汇出的资金被迅速分散到多个银行账户,这些账户均属于所谓的“人头账户”,专门用于转移诈骗所得。此前警方已逮捕两名涉案嫌疑人,而此次被捕的女子则是该案件中的最后一名涉案人员。
警方表示,该女子在审讯中否认参与诈骗,但案件证据显示其银行账户与资金流向存在关联。目前嫌疑人已被移送调查人员依法处理。
警方同时提醒民众,近年来“恋爱诈骗”在社交媒体上屡见不鲜,犯罪分子通常冒充工程师、军人或海外工作人士,通过长期聊天建立感情,再以各种理由索取金钱。公众在网络交友时应保持警惕,避免向陌生人汇款,以免落入诈骗陷阱。