跨国洗钱渗透泰国？中国资金成舆论焦点！

xiaois

泰国政坛，正被一场前所未有的“灰色资本风暴”笼罩。

人民党议员朗西曼在国家安全委员会上公开警告称，跨国洗钱集团正通过复杂的资金网络渗透泰国政商体系，其中部分资金源头指向中国。

这些资本披着“合法外资”的外衣，打着“助力发展”的旗号，却暗中操纵地产、掏空金融、干预政治。



短短数月内，多起案件相继曝光，使“中国资本”成为泰国舆论最敏感的词汇。

在泰国警方的多起洗钱案中，中国人的身影频频出现。

芭堤雅一宗电信诈骗案中，警方锁定一名中国头目——他利用多层“马甲账户”流转赃款，再通过中间人取现转交，层层脱钩、几乎无迹可寻。

曼谷警方近期破获的“黄金洗钱案”更让人震惊——涉案金额逾千万泰铢。

嫌疑人通过金饰店虚假交易洗白资金，最终以“投资回报”名义流入海外。

主犯之一，正是一名中国籍男子。



而2025年5月清迈警方捣毁的“酒店投资洗钱网络”，涉案金额高达50亿泰铢。

该集团表面投资旅游地产，实则通过空壳公司层层过账。

调查发现，背后操盘者同样有中国人身影，资金往返于泰国、香港、新加坡及柬埔寨之间，层层转移后伪装成合法投资。



黄金成了赃款漂白的媒介，而背后的洗钱网络早已织入泰国社会肌理。

一连串案件，让泰国社会陷入激烈讨论。

有人认为，中资推动了泰国基础建设与旅游业发展，是泰国经济的重要助力；

但也有人担忧，灰色资本的渗透可能扰乱市场秩序，甚至影响国家安全。

舆论的撕裂，让“中泰一家亲”的友好氛围蒙上阴影。



对泰国民众而言，“中资”正在从“机遇”变成“警惕”的对象。

事实上，问题并不在“中国资本”本身，而在于监管透明度的缺失。

近年来，中国已加大反洗钱力度，加强与东盟国家的情报共享；泰国方面也在推进外资透明机制，力图划清“良性投资”与“灰色资金”的界线。

真正的挑战，不是资本的流动，而是如何让它在阳光下流动。

要让资金来源更透明、合作更公开，中泰才能走出阴影，重建信任。

语言的巨人

有灰产就有洗钱