更多
APP下载
合作
商城
签到

互动论坛 头条大事件 曼谷警方突袭逮捕“波贝中国诈骗集团”成员 当场查获大量“人头账户”⚠...

[复制链接]

该用户从未签到

1868

主题

1万

伯币

1万

积分

网站编辑

积分
10053
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

曼谷警方突袭逮捕“波贝中国诈骗集团”成员 当场查获大量“人头账户”⚠️⚠️⚠️

泰国曼谷警方联合地方警察,在春武里府成功破获一起跨国电信诈骗案,逮捕5名嫌犯,#其中包括2名中国籍男子及3名泰国人,初步确认该团伙隶属于柬埔寨波贝“苏金廷村”诈骗网络。警方当场查获用于洗钱的人头账户、银行卡与多部手机,涉案人员已全部认罪。

此次抓捕行动由曼谷警察总局(MPB)副总指挥官暹·布恩颂警少将下令指挥,由首都警察局调查一处与春武里府邦拉蒙警局及第二警区调查组联合执行。

调查人员先前接获情报,发现有人在Facebook上发布“出售人头账户”的贴文,并约定在春武里府邦拉蒙区那格辽一间餐馆进行交易。警方随后设伏监控,并在嫌疑人聚集时实施抓捕。

警方共扣押:银行存折5;ATM卡5张;手机5部(内含用于金融交易的通信记录)

初步查明,该团伙涉嫌为电信诈骗集团提供“洗钱通道”,通过出售或出租银行账户收取诈骗赃款。

5名被捕人员全部认罪。警方已依以下罪名对其立案调查:
1. 参与组织、出租或转让银行账户以协助网络犯罪;
2. 明知或应知他人将账户用于科技犯罪仍提供账户;
3. 涉嫌加入“非法结社组织”。

警方已将所有嫌犯及证物移交邦拉蒙警局,依法进一步侦办。

警方指出,该团伙隶属在柬埔寨波贝一带活动的“中国诈骗网络”,幕后主脑为一名中国籍男子“苏金廷”。该网络长期在东南亚多国招募泰国人及外国人提供“人头账户”,用于转移在菲律宾、柬埔寨等地网络诈骗所得。

曼谷警方表示,将持续与反网络犯罪中心及移民警察合作,打击“人头账户交易”与跨境洗钱活动,防止泰国成为境外诈骗资金中转站。
photo_AgACAgUAAyEFAASFiasFAAJTgGkJZd1RwIRErzZAQq94jqG05Tm1AALbD2sbdwZAVCV5eU4ZNsyfAQADAgADeAADNgQ.jpg

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表