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发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

🔴🔴泰国反洗钱办公室(AMLO)调查太子集团陈志资产:须先查明“根本性犯罪”

泰国反洗钱办公室(AMLO)确认,已启动对太子集团首席执行官陈志在泰国资产的调查。官员强调,任何冻结或扣押行动必须先确定“根本性犯罪”,以确保不侵犯第三方合法权益。

陈志(又名Vincent Chen)为柬埔寨太子控股集团创始人兼主席,拥有英国国籍。美国司法部此前已指控其涉及电子欺诈与洗钱,并采取民事没收措施,冻结价值约4900亿泰铢的资产;美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)亦对其及关联企业实施金融制裁。

AMLO 表示,当前调查正与泰国皇家警察(RTP)及特别调查部(DSI)协同进行。只有在事实确凿、犯罪明确的前提下,才会发出资产冻结令。若属欺诈案件,被扣押资产将返还受害者;若涉及网络赌博,则归国家所有。

目前,尚未发现陈志在泰国拥有或经营企业的确切证据。AMLO 同时重申,所有信息索取与资产追踪都必须依法进行,调查人员须提供充分理由与证据,避免侵犯公民权利。

ps:意思是没有确切证据治不了罪🤪🤪
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