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发表于 昨天 21:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

泰国警方11日突袭清迈一栋别墅,#逮捕一名中国籍男子,#现场查获 174部手机、73张银行卡、200多本存折与277份账户名单,疑为跨国电诈集团在泰设立的“洗钱中枢”。

警方表示,该男子受指使在泰国收款、分流赃款,账户多以泰国人名登记,显示当地民众被卷入成为“人头账户”。部分手机仍在运作,显示活跃资金交易。

泰国移民局指出,电诈集团在多国被围剿后正转移至泰北设点,此案为清迈地区重大突破。嫌犯将被依多项洗钱与电子交易罪起诉,警方正追查幕后操盘手及境外金流。
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