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发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:菲律宾头条爆料(伯乐头条)

美国起诉太子集团老板 #陈志 的律师函曝光🔥🔥🔥

美国已对陈志提出 #电信诈骗共谋 和 #洗钱共谋 两项重罪指控,并启动资产追缴程序,#包括涉案虚拟货币地址中大批比特币。检方形容他是亚洲最大电诈网络之一的核心人物。

#犯罪机制方面
文件显示太子集团在柬埔寨经营多处电诈园区,以“投资加密货币”“刷单”“跨境理财”等套路行骗。许多受害者被诱骗入区后遭非法拘禁,被迫长时间从事诈骗工作,有人遭殴打、虐待,园区以暴力、贿赂与政商关系来保护其运作。

集团将犯罪收入通过一套复杂的洗钱网络转移,包括加密货币挖矿、网络赌博、壳公司与地下钱庄等方式,被告名下被指关联约 12.7 万枚比特币的洗钱资金。

涉案规模巨大,美国受害者超过 250 人,损失金额至少 1,800 万美元。整个犯罪网络跨国运作,涉及中国、柬埔寨、塞舌尔、越南、美国等地,多名成员来自中国、柬埔寨、香港、新加坡等国家和地区。

ps:接着持续收割是吧😪😪
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