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发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

空壳公司掩护洗钱,泰国母子落网牵出幕后中国老板🔥🔥🔥

泰国警方破获一起特大跨国洗钱案,一对母子因替电诈团伙运作空壳公司洗钱被捕,涉案资金流水高达40亿泰铢,案件还牵出跨国“杀猪盘”诈骗网络。

行动于4月24日在素叻他尼府展开,20岁男子与其51岁母亲当场落网,警方查获手机、电脑及银行资料等关键证据。两人被指通过注册“咨询公司”掩护,利用公司账户接收诈骗赃款,再转换为数字资产并转移至指定账户,以此完成洗钱操作。

调查显示,该资金链与美国追查的诈骗案件有关,相关受害金额巨大。嫌疑人供述,其背后上线为中国籍人员,团伙分工明确,涉及拉人、控账、资金流转等多个环节。

目前两人已被拘留,案件仍在深挖,泰国警方正追查其余同伙,试图彻底切断这一跨国电诈洗钱链条。

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