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发表于 昨天 18:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

🔥🔥大瓜要来了?泰国DSI将公布外汇骗局大案,传涉政界名人和娱乐圈人士

司法部长宣布,将于6月19日召开新闻发布会,公布代号“打击洗钱”行动的调查成果,并曝光涉嫌参与非法外汇投资网络的相关人员名单。据透露,名单中可能涉及知名政界人士、娱乐圈公众人物以及多家企业。

此次行动中,DSI联合多部门 #突袭曼谷及周边 5府共24个地点,查获大量资产,包括6500多万泰铢现金、豪车、金条、银条、珠宝、名牌包、枪支、电子设备及服务器等,同时 #冻结70多个银行账户。

调查显示,该团伙以外汇投資为名,通过多个网站和应用程序吸引民众投资,承诺高额回报。初期投资者能够获得收益,随后不断追加资金,但最终平台停止兑付并关闭,导致大量受害者损失惨重。

执法部门指出,该案运作模式与当年震惊泰国的Forex-3D金字塔骗局高度相似。目前已有数百名受害者向DSI报案,调查仍在持续扩大。

6月19日的发布会预计将公布涉案人员关系图、受害者人数、损失金额以及更多关键证据,引发社会高度关注。
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